Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML) stanovuje postupy a opatření, která Beep Beep Casino zavádí za účelem prevence praní peněz, financování terorismu a dalších finančních trestných činů. Operátor je licencován Curaçao Gaming Control Board pod číslem OGL/2024/452/0687 a zavazuje se dodržovat všechny příslušné právní předpisy a mezinárodní standardy v oblasti boje proti praní peněz.

Tato politika je vypracována v souladu se standardy Skupiny pro finanční akce (FATF), doporučeními Evropské unie (5. a 6. směrnice proti praní peněz) a požadavky regulačních orgánů jurisdikce, v níž operátor působí. Cílem je zajistit, aby Beep Beep Casino nepřímo neusnadňoval nelegální finanční činnosti a aby všechny transakce byly transparentní a prověřitelné.

Při registraci účtu musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Beep Beep Casino provádí základní ověřování identity všech hráčů, které zahrnuje ověření pomocí dokladu totožnosti, dokladu o adrese a dokladu o způsobu platby. Ověřování je povinné před tím, než budete moci vybrat své výhry nebo přistupovat k určitým funkcím účtu.

V případě zvýšeného rizika podléhá váš účet posílenému ověřování. To se týká zejména hráčů s vysokými vklady, hráčů z rizikových zemí, politicky exponovaných osob (PEP) a hráčů s podezřelými vzorci chování. Při posíleném ověřování vás operátor může požádat o dodatečné dokumenty, vysvětlení zdroje prostředků nebo další informace o účelu hraní.

Beep Beep Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce na vašem účtu za účelem detekce podezřelých aktivit. Systém sleduje neobvyklé vzorce, včetně náhlých zvýšení vkladů, rychlých výběrů bez hraní, strukturování (rozdělování vkladů na menší částky za účelem obejití limitů) a dalších indikátorů praní peněz.

Pokud operátor detekuje podezřelou aktivitu, je povinen podat hlášení příslušnému finančnímu zpravodajskému útvaru (FIU) své jurisdikce. Toto hlášení je povinné podle mezinárodního práva a může být podáno bez předchozího upozornění. Hráči nesmí být informováni o tom, že bylo hlášení podáno, pokud to není výslovně povoleno právními předpisy.

Beep Beep Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování identity, transakcí a komunikace s hráči po dobu nejméně 5 let po ukončení vztahu s hráčem. Tyto záznamy jsou dostupné regulačním orgánům a finančním zpravodajským útvarům na vyžádání.

Beep Beep Casino jmenoval důstojníka pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním této politiky, prošetřování podezřelých aktivit a podávání hlášení příslušným orgánům. MLRO má přístup ke všem relevantním údajům a je oprávněn přijímat nezávislá rozhodnutí o hlášení bez vměšování vedení.

Všichni hráči jsou prověřeni proti seznamům sankcí OSN, EU a dalších relevantních orgánů. Operátor také provádí screening politicky exponovaných osob (PEP) a jejich blízkých příbuzných. Pokud je hráč identifikován jako osoba na seznamu sankcí nebo jako PEP, jeho účet je okamžitě pozastaven a příslušné orgány jsou informovány.

Všichni zaměstnanci Beep Beep Casino, kteří se podílejí na ověřování hráčů nebo monitorování transakcí, absolvují pravidelné školení v oblasti boje proti praní peněz. Školení pokrývá identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení a právní povinnosti operátora.

Jste povinni poskytnout přesné a úplné informace při registraci a ověřování. Musíte také poskytnout pravdivé informace o zdroji svých prostředků, pokud vás na to operátor požádá. Neposkytování správných informací nebo pokus o obejití ověřovacích postupů může vést k uzavření vašeho účtu a konfiskaci prostředků.

Beep Beep Casino si vyhrazuje právo pozastavit, omezit nebo uzavřít váš účet, pokud existuje podezření na porušení této politiky nebo příslušných právních předpisů. V takovém případě budou vaše prostředky zmrazeny a nebudete moci provádět transakce, dokud nebude vyšetřování ukončeno. Pokud je potvrzena nelegální aktivita, mohou být vaše prostředky konfiskovány a předány příslušným orgánům.

Máte-li otázky týkající se této politiky nebo máte podezření na nelegální aktivitu, kontaktujte tým podpory Beep Beep Casino prostřednictvím živého chatu dostupného 24/7 nebo e-mailem na [email protected]. Další informace o bezpečnosti a ochraně vašeho účtu naleznete na deep beep casino, kde jsou dostupné všechny zásady a postupy operátora.